银行所说的高风险国家是哪些（银行高风险一类国家）
本文目录一览：
- 1、香港公司银行开户哪些敏感风险国家需要避免
- 2、为何印尼被银行列为中高风险国家
- 3、“由于汇款国家阿联酋系我行界定的反洗钱高风险第三类国家“ 这句话是什么意思
- 4、银行定义的高风险国家能开户么？
- 5、目前全国中高风险地区有哪些？
香港公司银行开户哪些敏感风险国家需要避免
并非所有敏感风险国家都要避免，而是要根据敏感风险的国家去选择合适的银行，有些国家是有银行可以接受的，收付款也没问题。
在香港大部分银行的角度，地区可简单分为发达和非发达，非发达地区归纳为敏感地区。简单概括，除了欧、美、中、加、澳、日、韩、新加坡、迪拜以外，均称为敏感地区。
敏感地区还可以再划分为局势动荡和非局势动荡地区。所有局势动荡的地区，银行几乎都不会轻易发生收、汇。如俄罗斯、伊朗、叙利亚、乌克兰、朝鲜、伊拉克、阿富汗、苏丹、南苏丹、刚果、安哥拉等。
其实往往并非某些敏感地区不能开户，而是面临不是很优质的客户，银行职员和主管都不会轻易尝试向自己的上级或者更上一级去做申请，毕竟风险等级高，所以基本是回绝开户申请，才导致了人们常说的“高危地区开不了户”。
为何印尼被银行列为中高风险国家
在2011年前后，印尼曾经是公认的亚洲高经济风险国家，全球发生危机时，印尼国债往往是亚洲首个被卖出的国债。这次金融危机，印尼国债不跌反升，去年12月30日印尼政府债券价格较9月30日的价格都有所提高。目前亚洲区内经济体发展稳定，受惠誉、穆迪相继调高印尼主权信用评级影响，亚洲债市将加速发展，吸引更多资金流入。
“由于汇款国家阿联酋系我行界定的反洗钱高风险第三类国家“ 这句话是什么意思
这句话是说，因为阿联酋属于自由贸易国家，货币流通也很自由，很多国家的黑钱都在这里洗白，从阿联酋汇到国内某银行的大额资金，尤其是美元，可能被界定为黑钱进行审查，全球警察都盯着阿联酋，也不是说不能汇，审查时间过长你拖不起啊，审查期间资金冻结，还要提交这材料那材料证明。
银行定义的高风险国家能开户么？
银行定义的高风险国家是不能开户的，这些国家随时可能发生动乱，战乱，或者违法犯罪的事情。给银行和客户带来危险，所以银行为了保护客户，同时也保护自己而拒绝给高风险国家的客户开户。
目前全国中高风险地区有哪些？
北京日报客户端记者梳理发现，目前全国有1个高风险地区，在河北；49个中风险地区，其中7个在北京、4个在河北、32个在辽宁、6个在黑龙江。全国中高风险地区名单如下：
一、高风险：1个
石家庄市藁城区增村镇小果庄村
二、中风险：49个
1、北京市（7个）：
北京市顺义区仁和镇河南村
北京市顺义区南彩镇南彩村
北京市顺义区高丽营镇东马各庄村
北京市朝阳区酒仙桥街道汉庭酒店大山子店(包括底商)
北京市顺义区高丽营镇张喜庄村
北京市顺义区南法信镇西杜兰村
北京市顺义区南法信镇东海洪村
2、河北省（4个）
石家庄市（1个）
石家庄市藁城区增村镇刘家佐村
邢台市（3个）
邢台区南宫市天地名城小区
邢台区南宫市天一合院小区
邢台市南宫市凤岗街道办事处
3、辽宁省（32个）：
沈阳市（16个）：
沈阳市皇姑区明廉街道华锐塔湾欣城2期
沈阳市皇姑区明廉街道明廉小区
沈阳市皇姑区华山街道鲲鹏小区2期
沈阳市皇姑区舍利塔街道世纪学府
沈阳市皇姑区明廉街道亿海阳光二期
沈阳市皇姑区明廉路博客地带小区
沈阳市皇姑区基业百花园小区
沈阳市皇姑区化工小区
沈阳市皇姑区昆山西路中海寰宇天下天悦园区
沈阳市皇姑区昆山西路向工小区东区
沈阳市皇姑区亿海阳光一期
沈阳市皇姑区溪水街1号楼
沈阳市铁西区北二东路沈铁兴工佳园小区
沈阳市于洪区中海城星座小区
沈阳市于洪区北陵街道宏达社区
沈阳市于洪区华润橡树湾二期
大连市（16个）：
大连市金州区先进街道金润小区B区
大连市金州区光中街道金东路社区
大连市金州区拥政街道古城甲区
大连市金州区光中街道红旗社区
大连市金州区光中街道胜利东社区
大连市金州区友谊街道金华社区
大连市金州区友谊街道古城乙区社区
大连市金州区友谊街道金海社区
大连市金州区友谊街道康乐社区
大连市金州区友谊街道兴民村
大连市金州区站前街道联胜社区
大连市金州区站前街道盛滨社区
大连市金普新区先进街道民馨社区
大连市金普新区光中街道胜利西社区
大连市沙河口区星海湾街道星海公园社区
大连市高新区凌水街道大有恬园社区
4、黑龙江省（6个）：
黑河市爱辉区热电社区新生活家园小区
黑河市爱辉区金兰社区电业名苑小区
黑河市爱辉区热电社区天丝小区
黑河市爱辉区喇嘛台社区学府佳苑小区
黑河市爱辉区金融社区省建材楼所在小区
黑河市爱辉区热电社区兴边集资楼（2号楼）
扩展资料
疫情期间的防护措施：
1、上下班途中的防护
正确佩戴防护有效的口罩，洗手后佩戴口罩外出，回到家中摘掉口罩后首先洗手消毒。尽量不乘坐公共交通工具，建议步行、骑行或乘坐私家车、班车上下班。如必须乘坐公共交通工具时，务必全程佩戴口罩，途中尽量避免用手触摸车上物品。手机和钥匙使用消毒湿巾或75%酒精擦拭。
2、办公室工作的防护
进入办公楼前自觉接受体温检测，体温正常可入室工作，并到卫生间洗手。若体温超过37.2℃，请勿入楼工作，并回家观察休息，必要时到医院就诊。保持办公区环境清洁，建议每日早、中、晚通风3次，每次20～30分钟，通风时注意保暖。
人与人之间保持1米以上距离，多人办公时佩戴口罩。保持勤洗手、多饮水，坚持在进食前、如厕后按照七步法严格洗手。接待外来人员双方佩戴口罩。定期对电话、拖把等公用办公室物品、门把手、电梯按钮进行消毒。
3、公共区域的防护
每日须对门厅、楼道、会议室、电梯、楼梯、卫生间等公共部位进行消毒，尽量使用喷雾消毒。每个区域使用的保洁用具要分开，避免混用。
4、后勤人员的防护
服务人员、安保人员、清洁人员工作时须佩戴口罩，并与人保持安全距离。食堂采购人员或供货人员须佩戴口罩和一次性橡胶手套，避免直接手触肉禽类生鲜材料，摘手套后及时洗手消毒。
保洁人员工作时须佩戴一次性橡胶手套，工作结束后洗手消毒。安保人员须佩戴口罩工作，并认真询问和登记外来人员状况，发现异常情况及时报告。
参考资料来源：北京日报-又一地升级中风险！目前共有1个高风险区+49个中风险区
